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编辑/2021-07-23/ 分类:逸飞产业/阅读:
现在微信已经成为很多人必备的社交工具,各地不法分子纷纷盯上了这块肥肉,盗用领导头像、假借领导名义,通过微信大面积撒网添加受害人为好友,以关心企业发展、资金中转不便、垫付等套路实施诈骗。 案件回顾 2021年5月23日,无锡市民林先生突然收到微信提示 ...

现在微信已经成为很多人必备的社交工具,各地不法分子纷纷盯上了这块“肥肉”,盗用领导头像、假借领导名义,通过微信大面积“撒网”添加受害人为好友,以关心企业发展、资金中转不便、垫付等套路实施诈骗。

案件回顾

2021年5月23日,无锡市民林先生突然收到微信提示,一个好友请求,备注为:你好,林某某,我是某某某(某区区长名字)。林先生看对方知道自己姓名,没多想便通过了好友请求。

“林总公司近来一切都挺好的吧?”在进行了简单的自我介绍以后,“区长”便开始和林先生闲聊起来。

“还行,但也遇到点麻烦,我们公司的土地证和房产证不一致,算是历史问题了,可能对融资有影响……”

“这个问题确实要引起重视,有困难的话可以直接来单位找我,你放心,我一定会尽力帮助企业的。”林先生之前对这位领导的身份心存疑虑,公司的事也只是佯装随口一提,但是看对方说话这么诚恳,感觉是真心想要帮他,还邀请他上门汇报情况,便逐渐卸下了心防。

两人聊了没多久,“区长”提出有件小事想请林先生帮忙,“是这样的,林总,我现在要借亲戚一笔钱救急,但我自己的卡转账不方便,你能帮个忙中转一下吗?我可以先把钱转给你。”林先生同意之后将自己妻子的银行卡号传到“区长”微信上,随后“区长”发来一张转账成功的截图称已转给他56万,请他查收。林先生表示一直没有收到钱,“区长”解释道:“我这边显示扣款成功了,刚才打电话给银行,说是大额跨行转账的原因,会晚到一会儿,24小时内能到账,现在我亲戚那催得有点急,你能先帮我垫付一下吗?”

林先生勉为其难答应下来,发现自己账上钱不够,就让女儿帮他分2笔汇入对方提供的银行账户,谁知事情并没有就此结束,收到钱后“区长”又称自己亲戚还需要84万周转,问他能否再帮忙。这下,林先生开始察觉到异常,立马打电话给该区核实,领导表示从未和他联系,林先生这才醒过神来慌忙报警,至此案发。

经审查,犯罪嫌疑人崔某如实交代了其将银行卡提供给某诈骗团伙接收违法所得的犯罪事实。2021年4月至5月间,崔某明知他人收购银行卡用于接收、转移违法所得,仍与他人商定,以收取一定报酬为条件将自己名下多张银行卡提供给诈骗团伙使用。林先生就是受害人之一,该团伙实名冒充某区区长,添加林先生为微信好友后,谎称有亲戚向其借款,让林先生帮忙中转,并提供虚假转账截图骗得林先生信任,向崔某银行卡转账人民币56万元。

2021年7月5日,无锡市滨湖区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,依法对犯罪嫌疑人崔某批准逮捕。目前,诈骗团伙相关人员另案处理。

检察官防骗提醒

不法分子骗术日益“高明”,升级版QQ冒充领导演变成了高级版微信诈骗,该类诈骗迷惑性强,涉案人数多、范围广、金额大,不法分子屡屡得手,严重侵害人民财产安全,造成不良社会影响。广大群众也不要有投机心理,做事、经营企业应当合法合规。涉及转账、汇款等事宜,不要通过QQ或微信等网络工具联系,应当面或者电话核实;添加好友需谨慎,社交账号不要暴露太多个人信息,比如职业、住址、姓名等;不要点击、下载接受陌生人的文件或链接。

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